IMPULSO/Edición Web Londres Varias entidades británicas aceptaron 740 millones de dólares (688,9 millones de euros al cambio actual) procedentes de una “vasta operación de lavado de dinero” por parte de
Diciembre 25, 2024
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SAT revisará a ONG’s para evitar lavado de dinero
IMPULSO/Agencia SUN Ciudad de México El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que inició la revisión de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), para evitar que sean usadas para operaciones con
Aprehenden a mexicano en aeropuerto con 139 mil dólares
IMPULSO/ Edición Web El Salvador Rolando Jurado Becerril, pasajero mexicano, fue aprehendido en el aeropuerto internacional “Mons. Óscar Arnulfo Romero” de El Salvador, con 139 mil 900 dólares en efectivo
Diputados piden proteger remesas de EU
IMPULSO/ Edición Web Ciudad de México La Cámara de Diputados exhortó a autoridades federales a implementar una estrategia para la protección de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en
Evaluará GAFI prácticas contra lavado de dinero
IMPULSO/ Edición Web México El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación sobre las prácticas contra el lavado de dinero en el País, así lo dio a conocer
Se lavan 50 mmd al año: experto
IMPULSO/ Agencia SUN Ciudad de México Se estima que, al año, se lava dinero en México por un monto de 50 mil millones de dólares, por lo que las áreas
Dólar se dispara a 21.65 pesos
IMPULSO/ Agencia SUN Ciudad de México El dólar continuó su tendencia a la alza al venderse a las 10:00 horas de este miércoles en 21.65 pesos por unidad, 25 centavos