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GEM y Federación combatirán e investigaran operaciones financieras ilícitas

IMPULSO/ Julio César Zúñiga
Toluca
: Alfredo del Mazo, atestiguo la firma de convenio entre la FGJEM y el UIF, para combatir el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo.
: Este Convenio tiene como objetivo es promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de Derecho

Sólo a través de una coordinación institucional sólida y fluída, podremos idenitificar con prontitud, e investigar con resultados posítivos, operaciones financieras de procedencia ilicita, afirmó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, luego de firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México (UIF), para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo.

La prevención, investigación y sanción de las malas prácticas, indicó, debe estar acompañada por actitudes y valores que garanticen la honestidad de servidores públicos y de ciudadanos, y que contribuyan a recuperar la confianza social en las instituciones públicas; subrayando que la participación del estado de México con la Unidad de Inteligencia Financiera, sirve a cada uno de estos propósitos.

“Una administración pública responsable, comprometida y competitiva, es la base de un buen gobierno que responde con resultados, y para mi administración prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones, que pudieran afectar el patrimonio y el bienestar de las familias mexiquenses es una prioridad”, señaló.

En este sentido, el mandatario estatal precisó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.

Alfredo del Mazo puntualizó que dicho convenio establece además las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad, y en congruencia, sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.

“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos en materia de combate a la delincuencia y de acuerdo con expertos en la materia, el lavado de dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos específicos para lograr su detección, por ello, es necesario que, junto con el Gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguirlo”, añadió.

En el contexto internacional, resaltó que de acuerdo a estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las operaciones con recursos de procedencia ilícita son resultado de actividades como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes o trata de personas.

Al respecto, Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, para el intercambio de información; por lo que reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.

  • En esta ceremonia celebrada en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, el Gobernador Alfredo del Mazo también atestiguó la firma de convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la UIF, en este mismo rubro, por lo que reconoció al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, por sumarse a este esquema de colaboración institucional, para fortalecer la gestión de información financiera que permita dar mejores resultados en contra de la delincuencia

“El Gobierno del Estado de México tiene el compromiso de promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad, y el Estado de Derecho, mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas, en todos los ámbitos de la vida pública y privada”. ALFREDO DEL MAZO Gobernador