IMPULSO/Edición Web
Londres
Varias entidades británicas aceptaron 740 millones de dólares (688,9 millones de euros al cambio actual) procedentes de una “vasta operación de lavado de dinero” por parte de criminales rusos “con vínculos con el Gobierno” de Moscú, según ‘The Guardian’.
A partir de documentos obtenidos por la llamada Red de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), el rotativo británico asegura que al menos 20.000 millones de dólares (18.600 millones de euros) “parecen haber salido de Rusia” durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014.
En concreto, ‘The Guardian’ afirma que HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds, Barclays y Coutts se encuentran entre los 17 bancos con sede en el Reino Unido, o que operan en el país, que “afrontan preguntas sobre qué sabían acerca de ese programa (de lavado de dinero) y por qué no rechazaron transferencias sospechosas”.
Investigadores de la OCCRP y el periódico ruso ‘Nóvaya Gazeta’, crítico con la gestión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, estiman que cerca de 500 personas han participado en esa operación.
El diario británico asegura que ha tenido acceso a documentos que acreditan cerca de 70.000 transacciones bancarias, incluidas 1.920 que pasaron por entidades británicas, y 373 por entidades estadounidenses.
El HSBC aceptó 545,3 millones de dólares, la mayor parte a través de su rama en Hong Kong, Royal Bank of Scotland 113,1 millones y Coutts 32,8 millones a través de su sede suiza, según los detalles que aporta ‘The Guardian’.
En respuesta a la información publicada, RBS ha asegurado que está “comprometido con la lucha contra el crimen financiero y el lavado de dinero”. La entidad “tiene controles y salvaguardas en funcionamiento para identificar, evaluar, controlar y mitigar esos riesgos”, ha señalado el banco en un comunicado.
Pos información entre los sectores públicos y privados, cada uno de los cuales tiene datos importantes con los que el otro no cuenta”.
Con información de Expansión
